La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, que dirige el magistrado Germán Miranda Villalona, y la Fiscalía del Distrito Nacional investigan a la sociedad comercial TelexFREE Dominicana por lavado de activos, estafa, violación a la Ley Monetaria y Financiera y a la Ley de Mercados de Valores.
A raíz de que se ha hecho público que la empresa es investigada muchas personas han relatado cómo se integraron a esta red. A continuación un video con algunos de los testimonios.
cabe recalcar que no son oficinas oficiales de telexfree, telexfre no tiene local propio son el USA, son oficina independiente de promotores como cualquiera que se alla metido a la misma multinivel
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